THÔNG BÁO
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 với nội dung cụ thể như sau :
- Thời gian : Vào hồi 8h30 phút Thứ Ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014;
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Tầng 3, TTTM Sholega, số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng;
- Thành phần tham dự : Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại thời điểm 17h00 ngày 07/11/2014;
- Nội dung Đại hội :
1. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013);
2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông : Mức cổ tức năm 2013; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
3. Một số nội dung khác (nếu có).
- Đăng ký tham dự Đại hội :
Qúy Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT) theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại hội trên website của Công ty theo địa chỉ www.vptrans.vn, mục thông tin Cổ đông từ ngày 10/11/2014. Nếu có ý kiến cần giải đáp, xin liên hệ :
Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP
Địa chỉ : Phòng 7.03, tầng 7, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại : +84 31 3730011 Fax : +84 31 3730012
Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. Thông báo này thay cho Thư mời dự họp.
Tài liệu tham khảo:
- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông năm 2014
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2014
- Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Thể lệ biểu quyết Đại hội cổ đông năm 2014
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2013
- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và Trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Dự thảo điều lệ Công ty cổ phần Hóa Dầu VP
Thu gọn »